Allgemeine Anforderungen an Unterlagen, die zur Gründung einer Gesellschaft und Eröffnung von Bankkonten vorzulegen sind

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  • Name des wirtschaftlich/unmittelbar Begünstigten (beneficial owner). Es werden nur natürliche Personen als wirtschaftlich Berechtigte akzeptiert.
  • Passkopie, im Original von uns eingesehen oder notariell beglaubigt und mit Apostille versehen
  • Adressnachweis, entweder in Form einer Meldebestätigung oder einer Rechnung einer öffentlichen Einrichtung (Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Festnetztelefonrechnung)
  • Lebenslauf mit Ausbildung, Abschluss und allen Stationen der beruflichen Laufbahn
  • Familienstand, Name und Geburtsdatum des Partners sowie aller Kinder
  • Herkunft der einzubringenden Vermögenswerte
  • Grundlage für die Kontoeröffnung/Kurzbeschreibung der voraussichtlichen Tätigkeit der zu gründenden Gesellschaft
  • In gewissen Fällen wird ein persönliches Treffen zwischen Bankvertreter und Kunden verlangt
  • Je nach Land und Bank können zusätzliche Dokumente verlangt werden

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