• имя экономического/непосредственного владельца (окончательного бенефициара) открываемого текущего или депозитного счета- В качестве окончательного бенефициара может быть указано только физическое лицо
  • оригинал паспорта или его нотальриально заверенная и апостилированная копия
  • последний счет за коммунальные услуги (электричество, вода, телефон, квартплата и пр.) или сведения о прописке.
  • CV (краткая биография), отражающая полученное образование, присвоенную квалификацию, всю профессиональную деятельность, семейную ситуацию (с указанием ФИО и даты рождения супруга/супруги и детей), а также информацию о происхождении денежных средств
  • причина открытия счета/краткое описание предполагаемой деятельности основываемой компании
  • в некоторых случаях требуется личная встреча с представителем банка
  • в зависимости от страны и банка может потребоваться дополнительная информация
Поделиться