В случае с международными банковскими транзакциями, в банковских выписках указываются как отправитель, так и получатель денежных средств. Анонимности, которую ранее обеспечивали номерные счета и счета с псевдонимами, больше не существует.

Перечисления в евро и долларах проходят через так называемые клиринговые банки в Германии и США, которые осуществляют собственную юридическую проверку, т.е. проверяют при помощи доступных данных легальность транзакции.

Международные банковские переводы проходят через СВИФТ-клиринг в Брюсселе. Данные сохраняются в полном объеме и передаются в США.

Поделиться